NG28彩票审议通过了《对于公司施公告》-南宫·NG28(China)官方网站-登录入口
发布日期：2025-07-10 09:06 点击次数：151
证券代码：301017 证券简称：漱玉苍生 公告编号：2025-002
债券代码：123172 债券简称：漱玉转债
漱玉苍生大药房连锁股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息清晰的本色果真、准确、竣工，莫得造作记录、
误导性述说大致首要遗漏。
畸形辅导：
召募讲明书》
（以下简称“《召募讲明书》”）中关系商定：“在本次刊行的可救援公司债
券存续时代，当公司股票在职意规划三十个往返日中至少有十五个往返日的收盘价低于当
期转股价钱的 85%时，公司董事会有权残忍转股价钱向下修正有诡计并提交公司激动大会表
决。”
限制本公告日，漱玉苍生大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年
格修正条件，公司将按照《召募讲明书》的商定实时推行审议治安和信息清晰义务。敬请广
大投资者珍爱投资风险。
一、可转债上市刊行情况
经中国证券监督顾问委员会《对于首肯漱玉苍生大药房连锁股份有限公司向不特定对
象刊行可救援公司债券注册的批复》
（证监许可〔2022〕2869 号）核准，公司于 2022 年 12
月 15 日向不特定对象刊行可救援公司债券（以下简称“可转债”）800 万张，每张面值为东谈主
民币 100 元，刊行总和为东谈主民币 8.00 亿元。本次向不特定对象刊行的可转债向公司在股权
登记日收市后登记在册的原激动优先配售，原激动优先配售后余额部分（含原激动清除优
先配售部分）通过深交所往返系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 8.00 亿元的
部分由主承销商余额包销。
经深圳证券往返所首肯，公司 8.00 亿元可转债已于 2023 年 1 月 6 日起在深圳证券交
易所挂牌上市往返，债券简称“漱玉转债”，债券代码“123172”。
本次刊行的可转债转股期限自觉行兑现之日满六个月后的第一个往返日起至可转债到
期日止，即 2023 年 6 月 21 日至 2028 年 12 月 14 日。
（1）“漱玉转债”开动转股价钱为 21.27 元/股；
（2）公司于 2023 年 5 月 17 日召开了 2022 年年度激动大会，审议通过了《对于公司
施公告》。凭证关系规章并联结 2022 年度权利分配实施情况，“漱玉转债”的转股价钱由
成功。具体本色详见公司于 2023 年 5 月 23 日清晰在巨潮资讯网的《对于可转债调整转股
价钱的公告》。
（3）公司于 2024 年 2 月 19 日召开第三届董事会第二十六次会议、2024 年 3 月 6 日召
开 2024 年第二次临时激动大会分辩审议通过了《对于董事会提议向下修正“漱玉转债”转
股价钱的议案》。公司于 2024 年 3 月 6 日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关
于向下修正“漱玉转债”转股价钱的议案》，凭证《召募讲明书》等关系规章及公司 2024 年
第二次临时激动大会的授权，董事会决定将“漱玉转债”的转股价钱向下修正为 15.00 元/
股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 7 日起成功，具体本色详见公司于巨潮资讯网清晰的
《对于向下修正漱玉转债转股价钱的公告》。
（4）公司于 2024 年 5 月 15 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《对于不
向下修正“漱玉转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下修正“漱玉转债”转
股价钱，同期自本次董事会审议通过次一往返日起改日三个月内（即 2024 年 5 月 16 日至
有诡计。具体本色详见公司于巨潮资讯网清晰的《对于不向下修正“漱玉转债”转股价钱的公
告》。
（5）公司于 2024 年 5 月 20 日召开了 2023 年年度激动大会，审议通过了《对于公司
公告》。凭证关系规章并联结 2023 年度权利分配实施情况，
“漱玉转债”的转股价钱由 15.00
元/股调整为 14.95 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 7 月 16 日（除权除息日）起成功。
具体本色详见公司于 2024 年 7 月 9 日清晰在巨潮资讯网的《对于可转债调整转股价钱的公
告》。
（6）公司于 2024 年 9 月 9 日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《对于
不向下修正“漱玉转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“漱玉转债”
转股价钱，同期自本次董事会审议通过次一往返日起改日三个月内（即 2024 年 9 月 10 日
至 2024 年 12 月 9 日），如再次触发“漱玉转债”转股价钱向下修正条件，亦不残忍向下修
正有诡计。具体本色详见公司于巨潮资讯网清晰的《对于不向下修正“漱玉转债”转股价钱的
公告》。
限制本公告清晰日，“漱玉转债”的转股价钱为 14.95 元/股。
二、可转债转股价钱向下修正条件
凭证《召募讲明书》的商定，公司本次刊行可转债转股价钱向下修正条件如下：
“1、修正权限及修正幅度
在本次刊行的可救援公司债券存续时代，当公司股票在职意规划三十个往返日中至少
有十五个往返日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权残忍转股价钱向下修
正有诡计并提交公司激动大会表决。
上述有诡计须经出席会议的激动所执表决权的三分之二以上通过方可实施。激动大会进
行表决时，执有本次刊行的可救援公司债券的激动应当规避。修正后的转股价钱应不低于
该次激动大会召开日前二十个往返日公司股票往返均价和前一往返日均价。
若在前述三十个往返日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日前的往返
日按调整前的转股价钱和收盘价计算，在转股价钱调整日及之后的往返日按调整后的转股
价钱和收盘价计算。
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在合适条件的信息清晰报刊及互联网网站上
刊登关系公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股时代。从股权登记日后的第一个交
易日（即转股价钱修正日），入手收复转股央求并实施修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后、救援股份登记日之前，该类转股央求应按修
正后的转股价钱实施。
”
三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体讲明
自 2024 年 12 月 25 日至 2025 年 1 月 9 日，公司股票已有 10 个往返日的收盘价钱低于
当期转股价钱的 85%（即 12.71 元/股），瞻望可能触发“漱玉转债”转股价钱向下修正条
件。若触发转股价钱的向下修正条件，届时凭证《召募讲明书》中转股价钱向下修正条件规
定，公司董事会有权决定是否残忍转股价钱向下修正有诡计并将向下修正有诡计提交公司激动
大会审议表决。
凭证《深圳证券往返所上市公司自律监管指导第 15 号——可救援公司债券》等关系
规章，若触发转股价钱修正条件，公司拟于触发转股价钱修正条件当日召开董事会审议决
定是否修正转股价钱，并在次一往返日开市前清晰修梗直致不修正可转债转股价钱的辅导
性公告，并按照《召募讲明书》的商定实时推行后续审议治安和信息清晰义务。
四、其他事项
投资者如需了解“漱玉转债”的关系条件，请查阅公司于 2022 年 12 月 13 日刊登于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《召募讲明书》全文。敬请宏大投资者珍爱投资
风险。
特此公告。
漱玉苍生大药房连锁股份有限公司
董 事 会
